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Blanchiment de capitaux – Le Maroc n’est plus sur les listes négatives du GAFI

Source : | 12 août 2014 |  Economie | 468 views

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La sortie du Maroc du processus de suivi des organisations internationales compétentes et la suppression de son nom des listes négatives du Groupe d’Action Financière (GAFI) est un couronnement des efforts visant à protéger l’économie nationale contre les infractions liées au blanchiment de capitaux, a déclaré le Chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane.

Selon un communiqué de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) parvenu mardi à la MAP, M. Benkirane, a exprimé sa satisfaction quant aux “résultats positifs enregistrés par le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux durant l’année 2013”.

Ces résultats ont été obtenus “grâce aux mesures législatives et réglementaires adoptées par le Royaume, aux efforts consentis par l’UTRF et à la coordination avec les autres institutions concernées.

M. Benkirane, qui recevait le président de l’UTRF, Hassan Alaoui Abdallaoui, a demandé à ce dernier à coopérer constamment avec les institutions nationales concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux.

De son côté, M. Alaoui Abdallaoui a présenté les activités les plus importantes ayant marqué l’année précédente. Il a aussi souligné la nécessité de fournir des efforts supplémentaires durant les deux prochaines années de la part de l’ensemble des entités concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux. Objectif : préparer le pays à la nouvelle évaluation de son dispositif national par le GAFI, prévue pour le second semestre de l’année 2016, souligne-t-on de même source.

Amender la législation…

Cette évaluation, poursuit le communiqué, s’articule autour de l’efficacité du dispositif et de l’application par le Maroc des nouvelles normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette étape nécessitera de nouveaux amendements législatifs et le lancement d’importants chantiers relatifs à l’étude des risques de blanchiment de capitaux, au renforcement de la coopération entre les institutions nationales concernées et à la consolidation des structures et des pouvoirs de l’UTRF.

Rattachée à la Primature, l’UTRF est la cellule nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est une cellule de renseignement financier (CRF) de type administratif.

Le rapport annuel de l’UTRF au titre de l’année 2013 est disponible sur le site web : www.utrf.gov.ma


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